Por acuerdo del Consejo de Administración de “Panorama, S.A.”, en su reunión celebrada el 5 de julio de 2017, conforme a los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 6 de septiembre de 2017, a las once horas de la mañana en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Autorizaciones precisas.
Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán solicitar a la Sociedad para el envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En cualquier caso, dicha información queda a disposición de los Accionistas que lo deseen, en la sede de la sociedad sita en Calle Mar Mediterráneo, nº3 (28830) San Fernando de Henares, Madrid.
En San Fernando de Henares, 5 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Manuel Rodríguez Delgado.
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